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2023ODI境外投資備案的要求及所需資料須知

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所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-12-18 01:46
最后更新: 2023-12-18 01:46
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詳細說明

境外投資備案的要求及所需資料

(一)申報條件:

1、符合“境外投資”定義:境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè),通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為;

2、主體和成立時間要求:在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸·款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;

4、近期被關注的六個境外投資類型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域的投資,受到主管部門嚴格審核。

辦理對外投資備案的主要流程:

1.發(fā)改委立項,取得發(fā)改委

2.商委對外投資批準文件。

3.憑對外投資批準=去外管局辦理ODI 登記

企業(yè)辦理備案時準備的材料如以下這些:

1、營業(yè)執(zhí)照復印件

2、相關的決議

3、近期的財務報表(全套)

4、前期工作落實情況說明

5、境外投資資金來源分析、投資環(huán)境分析(?!I(yè)性材料)

6、屬于并購類對外投資的,還需第三方的盡職

7、《境外投資備案表》或《境外投資申請表》

辦理境外投資備案的要求:
1、境內(nèi)公司成立滿一年;
2、境內(nèi)公司盈利超過投資金額;
3、境內(nèi)公司是境外公司的股東;


辦理境外投資備案的流程:
(一)發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書。
(二)商務部審批發(fā)證——商務部門核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資。
(三)外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。


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