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發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 13:16 |
最后更新: | 2023-12-15 13:16 |
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敏感國(guó)家和非敏感國(guó)家ODI備案辦理區(qū)別有哪些?
敏感國(guó)家和地區(qū)主要從以下四個(gè)方面來(lái)區(qū)分:
一、與我國(guó)未建交的國(guó)家和地區(qū)
不丹、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多、危地馬拉、伯利茲、海地、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯、巴拉圭、帕勞、馬紹爾群島、瑙魯、圖瓦盧、斯威士蘭、梵蒂岡。
二、發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū)
三、根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約、協(xié)定等,需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū)
四、其他敏感國(guó)家和地區(qū)。
敏感國(guó)家和地區(qū)名單:
一是與我國(guó)未建交的國(guó)家(24國(guó))
不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美和普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯。
二是受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家(13國(guó))
朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果(金)、幾內(nèi)亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩。
到境外投資企業(yè)一般分為兩種情況:
1、境外新開(kāi)設(shè)公司(新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國(guó)家新注冊(cè)一家公司,大陸境內(nèi)公司作為這家新開(kāi)公司的股東。)
2、境外并購(gòu)公司(并購(gòu)就是在控股一家國(guó)外公司,作為并購(gòu)方的股東,需要出具盡職調(diào)查。)
境外投資備案申請(qǐng)條件:
1、境內(nèi)公司好成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案);
2、近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;
3、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益,好高于5%,越高越好;
4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額,好低于78%,越低越好;5、股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法。
境外投資備案流程:
發(fā)改委核準(zhǔn)或備案→→商務(wù)部核準(zhǔn)或備案→→外匯管理局備案(銀行放外匯,外管局監(jiān)管)→→當(dāng)?shù)卮笫桂^中聯(lián)辦報(bào)道→→實(shí)施ODI。
企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年,如果兩年之內(nèi)沒(méi)有相適應(yīng)的項(xiàng)目了,那么證書就作廢,企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。
境外投資備案材料有哪些:
1、發(fā)改委備案請(qǐng)示文件;
2、境外投資備案表;
3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
4、境外投資真實(shí)性承諾書;
5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;
6、項(xiàng)目背景說(shuō)明;
7、追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;
8、資金證明(存款證明原件);
9、審計(jì)報(bào)告。