2023年境外投資備案企業(yè)境外投資備案（ODI登記）常見問題解答

企業(yè)境外投資備案（ODI登記）常見問題解答

一、關于國內(nèi)投資主體的相關問題

1．商務部門對哪些主體開展境外投資進行備案？

答：《境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號）第二條規(guī)定，境外投資主體是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)。

2．事業(yè)單位境外投資可以備案嗎？

答：可以。《境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號）第三十六條規(guī)定：事業(yè)單位法人開展境外投資參照本辦法執(zhí)行。

3．非企業(yè)法人境外投資可以備案嗎？

答：非企業(yè)法人在境外投資設立企業(yè)，應按照《境外投資管理辦法》辦理；非企業(yè)法人在境外設立機構(gòu)，不屬于商務主管部門境外投資管理范疇，不能為其辦理備案手續(xù)。

4．國內(nèi)自然人以個人名義境外投資可以備案嗎？

答：不可以。自然人境外投資不屬于商務主管部門管理范疇。（自然人在境外為上市而設立特殊目的公司，目前由外匯局負責辦理相關的外匯登記手續(xù)。）

5．國內(nèi)金融企業(yè)境外投資可以備案嗎？

答：國內(nèi)金融企業(yè)境外投資非金融企業(yè)屬于商務部管理范疇，可以備案，但應征求金融監(jiān)管部門意見。

一、境外投資備案辦理流程細節(jié)

 1.申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。
2.商務部審批發(fā)證商務部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資。
3.外匯管理局備案銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

二、境外投資備案辦理所需資料

1、境外投資備案表；

2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件；

3、有關補充材料，如

①對外投資設立企業(yè)或并購的相關章程(合同、協(xié)議)

②相關的董事會或出資決議

③新經(jīng)審計的財務報表

④前期工作落實情況說明(包括:盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等)

⑤并購類對外投資需提交境外并購事項前期報告表

⑥境外投資真實性承諾書

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