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所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-13 19:46 |
最后更新: | 2023-12-13 19:46 |
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1.境內母公司控股成立香港子公司,母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證書;
2.香港子公司利潤匯款回到境內母公司,結匯時要求境內母公司出具相關ODI證書;
3.成立外商投資企業(yè)(WFOE),開設資金本賬戶時,銀行要求股權穿透至自然人,若涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書;
4.香港公司開設境內NRA賬戶,銀行要求股權穿透至自然人,涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書;
5.境內母公司控股成立香港公司,無資本金往來的情況下,出于合規(guī)需求需要辦理相關ODI證書。
大部分企業(yè)需要滿足以下4個申請條件,即可辦理境外投資備案:
1、符合“境外投資”定義:
境內企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
2、主體和成立時間要求:
主體需要為我國境內依法成立的企業(yè)。
成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。
3、股東背景、資金來源、投資真實性要求:
無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。
4、財務要求:
*近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;凈資產回報率**高于5%,資產負債率**低于70%。
以上根據騰博國際譚小姐實際辦理經驗撰寫,詳情可點主頁添加咨詢。
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