投資金額大小是否影響ODI備案（境外投資備案）

近期，很多小伙伴咨詢騰博國際李先生境外投資備案的金額大小會不會影響，根據多年辦理經驗了一篇文章，歡迎私信補充。

一、投資金額大小是否影響備案?

（1）中方投資額3億美元及以上→由商務部及國家發(fā)展改革委備案；

（2）中方投資額1億美元至3億美元（不含）→由省商務廳及省發(fā)展改革委備案；

（3）中方投資額1億美元（不含）以下→由投資主體注冊地的市商務部局及市發(fā)展改革委備案。

二、若境內投資主體有兩個或兩個以上，都需要辦理備案嗎？

兩個以上境內投資主體，由大股東辦理備案手續(xù)，如果持股比例相等，由協(xié)商確定的一方辦理備案。

三、企業(yè)境外備案完成后，有效期是多久？

商務部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》，有效期為2年；公司自領取本證書之日2年內未從事境外投資，證書自動失效；若2年內在銀行進行過外匯業(yè)務登記或有過任何金額的實際匯出，證書則不再受有效期限制。發(fā)改委頒發(fā)的《境外投資項目備案通知書》，有效期也是2年。

四、備案完成后，企業(yè)進行資金匯出需要一次性全部匯出嗎？

備案的有效期內，可以選擇分多次把備案的資金匯出，也可以選擇一次性全部匯出。

五、項目備案完成后，企業(yè)還需要履行哪些義務?

（1）報到義務。企業(yè)在取得境外投資備案證書，并完成相關境外企業(yè)設立或交割后，應當要求其投資的境外企業(yè)中方負責人，憑備案證書同步領取的報到表，當面或以信函、傳真、電子郵件等方式及時向駐外使（領）館（經商處室）報到登記。報到回執(zhí)請妥善留存，將作為資金申請及項目合法性等重要依據。

（2）統(tǒng)計義務。企業(yè)在完成項目備案后，須在商務部備案系統(tǒng)“統(tǒng)計業(yè)務”模塊中完成投資統(tǒng)計月報及年報。資金實際匯出當月填報月報信息（資金匯出情況）；次年按照通知要求填報上一年度年報信息

六、企業(yè)不按規(guī)定辦理境外投資(ODI)備案會有什么后果？

法律層面：

（1）投資主體中止或停止實施并處以警告；

（2）提供融資、擔保的依法依規(guī)處罰；

（3）更現實的后果是外匯進出受限。

實操層面：

（1）是內保外貸等金融操作的必要前提；

（2）是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點；

（3）未備案擅自經營者，其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；

（4）未備案擅自經營者，其境內投資主體將在一定時限內禁止任何境外投資行為。

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